亿联网络(300628) - 董事会决议公告
证券代码:300628 证券名称:亿联网络 公告编号:2025-051 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司")第五届董 事会第八次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场表决结合通讯表决的方式 召开,会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出,符合《公 司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召集和 主持,会议应参与表决董事 9 名,实参与表决董事 9 名。经与会董事 认真审议通过了以下决议: 一、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2025 年半年度报告》及摘要 公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上供投资者查阅。 公司《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊 《中国证券报》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。公司监事会对该事项发表 了同意的意见。 二、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 ...