厦门亿联网络技术股份有限公司 二零二五年七月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持股计划管理办法 证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 管理办法 《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称" 《指导意见》 "）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 第一条 为规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年合伙人持股 计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》" （以下简称"《证券法》"） 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》 —创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》" ）等有关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，特制定本管理办法。 第二条 持股计划的基本原则 公司实施持股计划，将严格按照有关法律法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及 时地实施信息披露。本计划各相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守敏感期不得买卖股票 的规定，不得利用本计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 公司实施持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参与的原则，公司不以 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-047 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持股计划进展情况 暨完成股票购买公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 5 月 30 日、6 月 17 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监 事会第六次会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持股计划（草案）>及 其摘要的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年 合伙人持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2025 年合伙人持股 计划（以下简称"持股计划"）并授权董事会办理相关事宜。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》的相关要求，现将截至本公告披露日公司 2025 年 合伙人持股计划的实施进展情况公告如下： 一、本持股计划的管理模式 本持股计划由公司自行管理，公司自行 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持股计划 管理办法 厦门亿联网络技术股份有限公司 二零二五年七月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年合伙人持股 计划（以下简称"持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等有关法律法规和规范性文件 以及《公司章程》的规定，特制定本管理办法。 第二条 持股计划的基本原则 1、依法合规原则 公司实施持股计划，将严格按照有关法律法规的规定履行程序，真实、准确、完整、及 时地实施信息披露。本计划各相关主体将严格遵守市场交易规则，遵守敏感期不得买卖股票 的规定，不得利用本计划进行内幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施持股 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-045 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果 暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2、本次归属股票数量：1,052,765 股，占归属前公司总股本的 0.0833% 3、本次归属人数：147 人 4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归 属条件成就的议案》，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露 的相关公告（公告编号：2025-015）。 截至本公告披露日，上述限制性股票归属事项已获深圳证券交易 1、本次归属股份的上市流通日：2025 年 6 月 24 日（星期二） 所审核通过，且相关归属及上市手续已由中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成。现将相关事项公告如下： 5、本激励计划草案 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-044 厦门亿联网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归 属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份 上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票的上市流通日：2025 年 6 月 24 日（星期二） 2、本次归属股票数量：1,599,843 股，占归属前公司总股本的 0.1266% 3、本次归属人数：138 人 4、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第五次会 议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，具 体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号： 2025-014）。 截至本公告披露日，上述限制性股票归属事项已获深圳证券交易 所审核通过，且相关归属及上市手续已由中国证券登记 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-046 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场表决的方式召开了 2025 年合伙人 持股计划（以下简称"持股计划"）第一次持有人会议，会议由公司 董事会秘书余菲菲召集和主持。本次会议应出席持有人 21 人，实际 出席持有人 13 人，代表持股计划份额 2387.23 万份，占公司持股计 划已授予份额的 70%（不含预留授予份额）。会议的召集、召开和表决 程序符合相关规定。会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于设立公司 2025 年合伙人持股计划管理委 员会的议案》 为保证公司 2025 年合伙人持股计划的顺利实施，根据公司《2025 年合伙人持股计划（草案）》等相关规定，同意设立公司 2025 年合伙 人持股计划管理委员会，履行持股计划日常管理职责，并代表持有人 行使股东权利。管理 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-043 厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网 络投票相结合的方式。 3、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2025 年 6 月 17 日（星期二）15:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 6 月 17 日 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：福建省厦门市湖里区护安路 666 号，亿 联总部大楼十楼董事会议室。 5、现场会议主持人：董事长陈智松 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）88065558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2025]第 135 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门亿联网络技术股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派魏吓虹、陈宓律师出席公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》 （中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7 号，以下简称《股东会规则》）、《深 圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》（以下简称 《网络投票实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门亿联网络技 术股份有限公司章程》（以下简 ...

关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期采 用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-042 厦门亿联网络技术股份有限公司 特别提示： 1、公司 2024 年股票期权激励计划期权代码：036571，期权简称： 亿联 JLC1； 2、符合本次行权条件的激励对象为 258 人，可行权的股票期权 数量为 46.3288 万份，占公司当前总股本的 0.0367%，行权价格为 31.64 元/份； 3、本次行权采用自主行权模式。根据行权手续办理情况，本次 实际可行权期限为 2025 年 6 月 19 日至 2026 年 6 月 4 日止； 4、本次可行权股票期权若全部行权，公司股权分布仍具备上市 条件。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议以及第五届监事会第五次 会议，审议通过了《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行 权条件成就的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 2 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2025-039 厦门亿联网络技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议于 2025 年 5 月 30 日以现场表决结合通讯表决的方 式召开，会议通知于 2025 年 5 月 23 日以电子邮件的方式发出，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长陈智松先生召 集和主持，会议应参与表决董事 9 名，实参与表决董事 9 名。经与会 董事认真审议通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2023 年半年度及年度权益分派 方案、2024 年半年度及年度权益分派方案已实施完成，根据《上市公 司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，若在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股 票归属前，公司发生资本公积转增股本 ...