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亿联网络(300628) - 关联交易决策制度(2025年8月)
YealinkYealink(SZ:300628)2025-08-25 12:05

厦门亿联网络技术股份有限公司 关联交易决策制度 目 录 第一章 总 则 第二章 关联人与关联交易的确认 第三章 关联交易的价格确定与管理 第四章 关联交易的审核程序 第五章 关联交易的决策权限与决策程序 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公 司")内部关联交易决策,完善公司内部控制制度,保护全体股东的合法权益, 本公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有 关规定,制定本决策制度。 第二条 本制度所称关联交易是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项。控股子公司是指公司持有其 50%以上的股权, 或者能够决定其董事会半数以上人员的当选,或者通过协议或其他安排能够实 际控制的公司。 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则:诚实、信用的原则;公开、公 平、公正的原则。关联方如享有公司股东会表决权,在进行关联交易表决时应 回避。与关联方有任何利害关系的董事,在董事会就该事项 ...