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亿联网络(300628) - 独立董事工作细则(2025年8月)
YealinkYealink(SZ:300628)2025-08-25 12:05

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构,促进公司规范运作,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,促 进提高上市公司质量,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《厦门亿联网络技术股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他相关的法律、法规并参 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号---创业板上市公司规范运作》等规定,制定本工作细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会") 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求,认真履行职责,在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合 法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责,不受公司主要股东、控投股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项 存在影响其独立性的情况,应向公司申 ...