亿联网络(300628) - 董事会议事规则(2025年8月)
厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的职权与组成 第三章 董事会会议的召开 第四章 董事会会议决议事项 第五章 董事会会议记录 第六章 附 则 第三条 董事会由 9 名董事组成,董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事,独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士。公司独立董事制度的具体 内容在本规则确定的原则下由独立董事制度专门规定。 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会规范运作,完善法人治理结构,维护公司、股东的合法权益,确保董事会 的工作效率和科学决策,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等有关规定,制定本规则。 目 录 第一章 总 则 第四条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计、提名、薪酬和考核委员会 四个专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事,独立董事应当过半数,并由独立董事中会计 专业人士 ...