中科信息(300678) - 董事会决议公告

证券代码：300678 证券简称：中科信息 公告编号：2025-064 中科院成都信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第二十一次会议于2025年8月14日以电子邮件方式发出会议通知， 本次会议于 2025 年 8 月 25 日以联签方式召开。会议应参与表决董事为 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长史志明主持，公司董 事会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 二、会议审议情况 与会董事对《通知》所列之议案进行审议并通过了如下事项： （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年 度报告摘要》的编制程序符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 ...