川宁生物(301301) - 伊犁川宁生物技术股份有限公司关于修订《公司章程》和公司部分内部制度的公告

证券代码：301301 证券简称：川宁生物 公告编号：2025-031 伊犁川宁生物技术股份有限公司 关于修订《公司章程》和公司部分内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订和制定公司部分内部制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及部分内部制度的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指 引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律、法规及规 范性文件的相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时相应废止《监 事会议事规则》，并对《公司章程》及相关制度进行修订。 上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会 授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的 变更最终以市场监督管理部门的核准登记结果为准。修订后的《公司章程》全文 详见 202 ...