中金辐照(300962) - 董事会决议公告

证券代码：300962 证券简称：中金辐照 公告编号：2025-073 中金辐照股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2025 年 8 月 25 日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式举行。本次会议应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司高级管理人员、纪委 书记列席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开 和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过了《关于公司＜2025 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告＞的议案》 经与会董事审议，一致认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资 金存放和使用情况，符合相关监管规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ...