科力尔(002892) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2025-060 科力尔电机集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日在 深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方 式召开第四届董事会第七次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件和 电话短信通知等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应出 席董事 5 名，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门 规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 董事会一致认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实 ...