首航新能(301658) - 董事会决议公告

证券代码：301658 证券简称：首航新能 公告编号：2025-027 深圳市首航新能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市首航新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三 次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以线上会议的方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件、短信、微信等方式发出。本次董事会应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事仲其正先生因工作原因委托董事龚书玄先 生代为出席会议。本次董事会由董事长许韬先生主持，公司部分监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的具体内容详见公司同日披露于 巨潮 ...