雷尔伟(301016) - 独立董事专门会议工作细则（2025年8月）

南京雷尔伟新技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用， 认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第二章 职责与权限 第 ...