科力尔(002892) - 授权管理制度（2025年8月）

第四条 股东会是公司的最高权力机构，股东会依法行使《公司章程》规定 的以及董事会权限以上的职权，股东会就专门事项通过决议对董事会授权。 （二）董事会对董事长、总经理的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 科力尔电机集团股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强科力尔电机集团股份有限公司（以下简称"公司"）授权 管理工作，进一步规范公司的运作，完善企业法人治理结构，保护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《科力尔电机集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指： （一）公司股东会对董事会的授权； 第五条 以下所述授权为最 ...