天阳科技(300872) - 董事会秘书工作制度（2025年8月）

天阳宏业科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为保证天阳宏业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范化 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《天阳宏业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定《天阳宏业科技股份有限公司董 事会秘书工作制度》（以下简称"本制度"）。 （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定； （二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管 机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议、审计委 ...