中创环保(300056) - 董事会决议公告

证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号： 2025-055 厦门中创环保科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议〔定期会议〕决议公告 本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。本次董事会会 议应出席本次董事会的董事共 7 名，实际出席本次董事会会议的董事共 7 名；公 司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的规定，公司全体董事、监事、高级管理人员对会议召开 合法性没有任何异议。 二、议案审议、表决情况 经与会董事审议，相关议案审议和表决情况如下： 01.00 关于《2025 年半年度报告》及其摘要的议案 《2025 年半年度报告》及其摘要系对 2025 年上半年公司生产经营情况进行总 结。具体内容详见同日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上发布的相关公告。 本议案已经董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 2025 年 8 月 14 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称"公司"〕以邮件 形 ...