东土科技(300353) - 董事会决议公告

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2025–090 北京东土科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开了第七届董事会第十二次会议。本次会议为董 事会定期会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件 方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决董事7人。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《北京东土科技股份有限公司2025年半年度报告》及摘要； 公司《北京东土科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 本议案已经公司董事会审计委员 ...