万邦医药(301520) - 董事会决议公告

证券代码：301520 证券简称：万邦医药 公告编号：2025-048 安徽万邦医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽万邦医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司 2 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会 议通知于 2025 年 8 月 22 日以通讯方式发出。会议应出席董事 5 人，实际出席董 事 5 人。其中许新珞先生、张洪斌先生、卓敏女士以通讯表决方式出席会议。会 议由董事长陶春蕾女士主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《安徽万邦医药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 经审议，公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法 律法规的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 体 ...