锐新科技(300828) - 董事会决议公告

一、 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 董事会在全面审核公司 2025 年半年度报告全文及其摘要后认为：公司 2025 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏；同意于 2025 年 8 月 26 日对外披露。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 证券代码：300828 证券简称：锐新科技 公告编号：2025-046 天津锐新昌科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津锐新昌科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以现场告知和电话、微信等方式通知全体董事。 会议于 2025 年 8 月 25 日以现场与通讯会议结合方式在公司会议室召开。本次会 议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名 ...