威马农机(301533) - 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况： 证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-056 威马农机股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 威马农机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过传真、电话、邮件 或专人送达等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长严华先生主持，会议应出 席表决董事 7 人，实际出席表决董事 7 人。会议召集、召开、表决程序及审议事项 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《威 马农机股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况： 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内 容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等相关规定，并结合公司的实际情况 ...