雅艺科技(301113) - 董事会决议公告

证券代码：301113 证券简称：雅艺科技 公告编号：2025-035 (一)审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为，公司《2025 年半年度报告》及其摘要编制符合法 律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 浙江雅艺金属科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江雅艺金属科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第九次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面通知、电话通知等方 式发出。会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在公司会议室以通讯表 决方式召开。本次会议由董事长叶跃庭先生主持，应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的董事认真审议，表决通过了如下决议： 表决结 ...