埃科光电(688610) - 关于取消监事会、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公告

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2025-025 合肥埃科光电科技股份有限公司 合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 并授权办理工商变更登记的议案》和《关于修订部分公司治理制度的议案》，并 于同日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的 规定，公司董事会下设审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，不再设监 事会或者监事。同时，《合肥埃科光电科技股份有限公司监事会议事规则》相应 废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照 相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，积极维护公司和全体股东的利 益。 二、《公司章程》的修订情况 ...