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科力尔(002892) - 独立董事工作制度(2025年8月)
KELIKELI(SZ:002892)2025-08-25 12:43

第二条 释义 若未作特殊说明,下列用语在本制度中具有以下含义: 独立董事:是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 中国证监会:是指中国证券监督管理委员会。 直系亲属:是指配偶、父母、子女。 主要股东:是指持有公司百分之五以上股份,或者持有股份不足百分之五但 对公司有重大影响的股东。 科力尔电机集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进科力尔电机集团股份有限公司(以下简称"公司")的规范 运作,规范独立董事的行为,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》(以下简称"《独立董事管理办法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等法律、法规、其他规范性文件以及《科力尔电机集团股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定,结合 ...