中信股份(00267) - 海外监管公告 – 中信海洋直升机股份有限公司关於召开2025年第二次临时...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二五年八月二十五日登載 於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）關於召開 2025 年第二次臨時股東大會的公告。中信海洋直升機股份有限公司為中 國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-027 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会是公司 2025 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第十四次会议决定召开 本次股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规 ...