香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二六年三月十七日登載 於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn) 關於不向下 修正"中特轉債"轉股價格的公告。中信泰富特鋼集團股份有限公 司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-025 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于不向下修正"中特转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2026 年 3 月 17 日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易 日的收盘价低于当期转股价格 80%的情形，已触发"中特转债"转股 价格的向下修正条款。 2.经公司第十届董事会第二十五次会 ...

海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二六年三月十七日登載 於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn) 關於第十屆 董事會第二十五次會議決議公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司 為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-024 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 13 日 以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2026 年 3 月 17 日以通讯表决 的方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级 管理人员列席了会议。公司董 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於召開 2025 年度股東會的通知。中信 海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-012 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 8、会议地点：深圳市南山区南海大道 3533 号深圳 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於舉辦 2025 年度網上業績說明會的公 告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬 公司。 证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-013 关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年年度报 告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司 2025 年年度 报告及年度经营情况，公司将于 2026 年 3 月 25 日（星期三）举办 2025 年 度网上业绩说明会。 一、网上业绩说明会的安 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於募集資金 2025 年度存放、管理與使 用情况的專項報告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份 有限公司的附屬公司。 中信海洋直升机股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） （二） 募集资金以前年度使用金额 截至2024年12月31日止，公司增加利息收入（含银行手续费支出）5,667,714.69元， 累计已使用募集资金947,582,556.69元，剩余募集资金可使用余额为62,177,297.96元。 截至2024年12月31日止募集资金专户余额为139,331,794.56元。 （三） 募集资金本年度使用金额及年末余额 本报告期内，公司增加利 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年度獨立董事獨立性自查情况 的專項意見。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公 司的附屬公司。 中信海洋直升机股份有限公司董事会 关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事张金林、徐经长、李艳华、孙奕捷、孙建红的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 1 ******* 完 香港，二零二六年三月十七日 於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生 ( 董事長 ) 、 張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行 董 ...

中信海洋直升机股份有限公司 关于2025年会计师事务所履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年會計師事務所履職情况評估 報告暨審計委員會履行監督職責情况報告。中信海洋直升機股份有 限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 2025 年会计师 事务所履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年度会计师事务所基 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於 2025 年度董事會工作報告。中信海 洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 2025 年度董事会工作报告 | | | | （十四）关于 2025 年度关联交易预计的议案 | 通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （十五）关于召开 2024 年度股东大会的议案 | 通过 | | 第八届董事 | | 通讯 | | | | 会第十二次 | 2025-4-25 | 表决 | （一）关于 2025 年一季度报告的议案 | 通过 | | 会议 | | | | | | 第八届董事 | | 通讯 | | | | 会第十三次 | 2025-7-7 | 表决 | （一）关于 2024 年度 ESG 报告的议案 | 通过 | | 会议 | | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信海洋直升機股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券 交易所網站（www.szse.cn）關於內部審計制度。中信海洋直升機股 份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 中信海洋直升机股份有限公司 内部审计制度 （2026 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范中信海洋直升机股份有限公司（以下简 称中信海直）内部审计工作，保证和促进内部审计作用发挥， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》等国家有关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于中信海直及所属各级全资、控股、 具有控制权、实际负责管理的分子公司或者机构。 第三条 本制度所称内部审计，是指对中信海直及所属 单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理，以及所 属单位主要领导人员履行经济责任情况实施独立客观的监 督、评价和建议，以促进单位完善治理、实现目标。 第四条 中信海直应当独立设置内部审 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | 其他关联 | | 往来方与上市公司的关联关 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年度往来 | 2025 年度往来 | 2025 年度偿还 | 2025 年期末往 | 往来形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金往来 | 资金往来方名称 | 系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 来资金余额 | 因 | 往来性质 | | | 中信财务有限公司 | 同受中国中信集团有限公司控制 | 银行存款 | 892,327,357.18 | 5,362,838,458.06 | 3,158,197.10 | 4,580,001,605.92 | 1,678,322,406.42 | 存款 | 经营性往来 ...