香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ( 於香港註冊成立的有限公司 ) (股份代號: 00267) 公告 （1）2025年財務資助框架協議 及 （2）2025年綜合信息服務框架協議 項下持續關連交易 持續關連交易 由於現行框架協議將於 2025 年 12 月 31 日到期，本公司與中信集團於 2025 年 12 月 30 日簽訂 了期限自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日的一項新財務資助框架協議，其中載列就本集 團成員公司向中信關連人士提供財務資助的交易基準。 由於現行框架協議將於 2025 年 12 月 31 日到期，本公司與中信國安實業於 2025 年 12 月 30 日 簽訂了期限自 2026 年 1 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日的一項新綜合信息服務框架協議，其中載 列中信國安關連人士向本集團提供綜合信息服務的交易基準。 主要條款及定價原則 上市規則的涵義 於本公告日期，中信集團為本公 ...

海外監管公告 此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二五年十二月三十日登 載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於召開 2026年第一次臨時股東會的通知。中信泰富特鋼集團股份有限公司 為中國中信股份有限公司的附屬公司。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-079 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二五年十二月三十日登 載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於調整公 司組織架構的公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股 份有限公司的附屬公司。 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》。为构建公司一体化协同管理体系，提升 公司整体价值和核心竞争力，公司将设立协同部，负责协调政府、上 级单位、行业协会、战略客户等外部资源，为公司生产经营、改革发 展提供有力支撑。同时，董事会授权公司管理层负责公司组织架构调 整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。调整后 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 海外監管公告 此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二五年十二月三十日登 載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於董事、 高級管理人員薪酬管理辦法。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中 國中信股份有限公司的附屬公司。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为保障中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员依法履行职责，进一步规范董事、高级管理人员薪酬管理，充分调 动董事、高级管理人员工作积极性，切实促进公司持续、稳定、健康发展，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 适用范围：本办法适用对 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 第一条 为规范中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金 的使用管理，提高募集资金的使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下分别简称《公 司法》《证券法》《股票上市规则》）及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规的规定和要求，结合公司实际情况，特制定本制度。 海外監管公告 此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二五年十二月三十日登 載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於募集資 金使用管理制度。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信股份 有限公司的附屬公司。 中信泰富特钢集团股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券向投资者募集并用于特定用途的 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二五年十二月三十日登 載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於全資子 公司購買富景特有限公司100%股權的公告。中信泰富特鋼集團股 份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-077 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于全资子公司购买富景特有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1 易完成后，富景特将纳入公司合并报表范围。 2.公司于 2025 年 12 月 30 日召开第十届董事会第二十三次会议 审议并全票通过了《关于全资子公司购买富景特有限公司 100%股权 的议案》。本次交易标的富景特有限公司合并报表 2024 年度营业收 入 131.179 亿元，占公司 2 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二五年十二月三十日登 載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於2026年 日常關聯交易預計的公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國 中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-076 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为保证中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）生产经营的稳定运行，2026年公司预计与中信金属股份有 限公司、湖北中航冶钢特种钢材有限公司、中信金属香港有限公司、 中信重工机械股份有限公司、黄石新兴管业有限公司、江阴兴澄马科 托钢球有限公司、中特泰来模具技术 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二五年十二月三十日登 載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於第十屆 董事會第二十三次會議決議公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司 為中國中信股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-075 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 27 日 以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 12 月 30 日以通讯表 决的方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高 级管理人员列席了会议。公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 此乃中信泰富特鋼集團股份有限公司在二零二五年十二月三十日登 載於中華人民共和國深圳證券交易所網站(www.szse.cn)關於子公司 內部提供擔保的公告。中信泰富特鋼集團股份有限公司為中國中信 股份有限公司的附屬公司。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-074 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 兴澄特钢在中信银行股份有限公司无锡分行（以下简称"中信银行"） 申请 12 亿元人民币的授信额度，由兴澄合金提供连带责任保证担保， 担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。兴澄合金于 12 月 30 日在江阴与中信银行签署《最高额保证合同》。兴澄特钢在中信银行申 请授信事项已经经过公司第十届董事会第十五次会议及 2024 年年度股 东大会审议通 ...

中信股份(00267)发布公告，南京钢铁股份有限公司(600282.SH)董事会于2025年12月29日收到公司副总 裁、总工程师楚觉非先生递交的书面辞职报告。因达到退休年龄，楚觉非先生辞去南钢股份（600282） 副总裁、总工程师职务。 ...