首开股份(600376) - 首开股份第十届董事会第四十七次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京首都开发股份有限公司（以下简称"首开股份"、"本公司"或"公司"） 第十届董事会第四十七次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室召开。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 股票代码：600376 股票简称：首开股份 编号：临 2025-065 本次会议在会议召开十日前以书面通知的方式通知全体董事。本次会议由董 事长李岩先生主持。会议应参会董事八名，实参会董事八名，李岩先生、赵龙节 先生现场参会，阮庆革先生、李大进先生、王艳茹女士以视频方式参会，张国宏 先生、屠楚文先生、秦虹女士以通讯方式参会。公司监事会成员及高级管理人员 列席此次会议。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，会议一致通过如下议题： （一）以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司<2025 年半 年度报告>及<2025 年半年度报告摘要>的议案》 出席本 ...