惠天热电(000692) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-51 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2025年8月12日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2025年8月22日下午5点30分在公司总部会议室现场与通讯表决相结合方 式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（董事陈志先生因工作所限采用通讯表决）。 4.会议由董事长郑运主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会审计委员会于2025年8月22日召开了2025年第五次会议，一致通过了《关于 对<2025年半年度报告>的审核意见》：经对公司2025年半年度财务报告及2025年半年度 报告进行审核，审计委员会认为公司编制的《2025年半年度报告》符合法律、行政法规 的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四、备查文件 1.第十届董事会第八次会议决议； 2.董事会 ...