中兴商业(000715) - 半年报董事会决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2025-46 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 8 月 21 日以书面及电子邮件 方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议应参会董 事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《2025 年半年度报告全文及摘要》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 此项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025 年半年 度报告全文及摘要》刊登在 2025 年 8 月 26 日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 2.《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》 会议以 9 票同意、0 ...