广东鸿图(002101) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-47 广东鸿图科技股份有限公司 第八届董事会第六十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿图科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事会第 六十次会议通知于2025年8月12日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出。 会议于2025年8月22日在公司一楼多媒体中心以现场与网络会议相结合方式召开，会议 应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集、召开符合《公司法》及本公司章程 的有关规定，会议合法有效。会议由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决的方式审 议了相关议案并作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年半年度报告》及其摘要； 具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《关于报废处置部分固定资产的议案》； 同意对公司压铸（本部）账面价值合计原值 1840.61 万元、净值 53.1 ...