嘉应制药(002198) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002198 证券简称：嘉应制药 公告编号：2025-044 广东嘉应制药股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议通知已于 2025 年 8 月 14 日以电子邮件及通讯等方式送达公司董事、高级管理 人员及监事。 2、2025 年 8 月 25 日，会议在嘉应制药（湖南）有限公司会议室以现场结 合通讯方式举行。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中委托出席的董 事 0 人，以通讯表决方式出席的董事有曹邦俊、游永平、姚远、郭华平、徐驰、 李俊国。公司高级管理人员、监事列席了会议，会议由董事长李能先生主持。本 次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审议，董事会认为公司 202 ...