广联航空(300900) - 第四届董事会战略委员会2025年临时会议决议

经审议，战略委员会认为：公司拟增加部分募投项目的实施主体和实施地点 并延期这一事项，充分考虑了公司实际募资的情况、募投项目的实际资金需求和 实际进展期限需求，有利于控制和降低投资风险，确保公司生产经营的稳健发展， 符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利 益的情形，有利于保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，符合《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法 规及规范性文件的要求及《募集资金管理制度》的规定。因此，一致同意该议案， 并同意将该议案提交公司董事会审议。 广联航空工业股份有限公司 第四届董事会战略委员会 2025 年临时会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司 董事会战略委员会议事规则》的有关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简 称公司）第四届董事会战略委员会 2025 年临时会议于 2025 年 8 月 25 日召开。 本次会议已于 2025 ...