广联航空(300900) - 第四届董事会审计委员会2025年临时会议决议

广联航空工业股份有限公司 第四届董事会审计委员会 2025 年临时会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《广联航空工业 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》的有关规定，广联航空工业股份有限公司（以下简 称公司）第四届董事会审计委员会 2025 年临时会议于 2025 年 8 月 25 日召开。 本次会议已于 2025 年 8 月 14 日发出会议通知。会议应到会委员 3 名，实际到会 委员 3 名（王增夺先生因留置措施缺席本次会议，由杨怀忠先生代为履行其职责）， 本次会议由主任委员王涌主持，会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，与会委员审议并以书面表决方式通过了 以下决议： 经审议，审计委员会认为：公司拟增加部分募投项目的实施主体和实施地点 并延期进行调整这一事项，充分考虑了公司实际募资的情况、募投项目的实际资 金需求和实际进展期限需求，有利于控制和降低投资风险，确保公司生产经营的 稳健发展，符合公司的发展战略和长远规划，不存在损害公司、公司股东特别是 中小股东利益的情形，有利于保障 ...