广联航空(300900) - 第四届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议

第四届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议决议 广联航空工业股份有限公司 经审议，独立董事认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了 公司 2025 年半年度募集资金实际存放与使用情况，公司 2025 年半年度募集资金 的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金及损害股东利 益的行为。因此独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并延期的议案》 经审议，独立董事认为：公司拟增加部分募投项目的实施主体和实施地点并 延期这一事项，充分考虑了公司实际募资的情况、募投项目的实际资金需求和实 际进展期限需求，有利于控制和降低投资风险，确保公司生产经营的稳健发展， 符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变 募集资金用途和损害中小股东利益的情况。符合《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《广联航空工业股份有 ...