豪美新材(002988) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-063 广东豪美新材股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"或"豪美新材"）于 2025 年 8 月 10 日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第四届董事 会第三十一次会议的通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开了第四届董 事会第三十一次会议。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。经董事审 议及投票表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 经与会董事审议，认为：公司《2025 年半年度报告全文》《2025 年半年度 报告摘要》，真实、准确、完整反映了公司 2025 年半年度经营情况。 2025 年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委 ...