陕天然气(002267) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-036 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 8 月 15 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场 会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表 决董事 11 名。独立董事胡海青先生因公务原因无法出席现场会议，以通 讯方式进行表决。公司部分高级管理人员、相关部门负责人及北京市康达 （西安）律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在指定媒体和巨潮资讯网披露 的《2025 ...