安利股份(300218) - 董事会决议公告

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-052 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七 届董事会第九次会议通知已于 2025 年 8 月 9 日以即时通讯方式送达全体董事。 本次会议于 2025 年 8 月 22 日上午在公司行政楼九楼会议室，以现场结合通讯形 式召开。本次应参加会议董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，其中独立董事 4 人；董事杨滁光以远程视频方式参会；董事陈茂祥、李新江、方炜以通讯表决方 式出席本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管 人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 表决结果：表决票11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 公司《2025 年半年度报告及摘要》 ...