功能鞋材、沙发家居、汽车内饰、电子产品多个行业，具有较 高的品牌知名度和美誉度，且产品质量优异、性价比高，赢得 了客户的信任与信赖。 证券代码：300218 证券简称：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访业绩说明会 | | | □新闻发布会路演活动 | | 类别 | 现场参观 | |  | 其他： 线上交流会议 | | 参与单位名称及 | 1、东北证券：高博禹。 | | 人员姓名 | | | 时间 | 年 月 日 2025 7 18 10:00-11:00 | | 地点 | 线上交流会议 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、副总经理：刘松霞 | | 员姓名 | 证券助理：高杰晶 | | | 一、主要问题及回答 | | | 1、相较于国内外同行业竞争对手，公司的竞争优势是什 | | | 么？ | | | 答：公司核心竞争力的构建，是技术开发、设备工艺、生 | | | 态环保等多要素的有机综合体，是一种长期的、独有的、别人 | | | 难以模仿与复制的综合竞争能力。具体体现在： ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 安徽安利材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 5、水性、无溶剂产品销售占比情况？ 答：2024 年度，公司水性、无溶剂产品销售占比约 22%， 且目前这一占比正处于逐步提升的态势。公司积极推进生产线 的更新改造，不断优化产能结构布局，如逐步调整湿法生产线， 增加可兼容生产水性、无溶剂产品的干法复合型生产线等。公 司计划未来两三年进一步提升水性、无溶剂产品销售占比。 6、公司在耐克鞋材内部采购份额的提升空间？ | |  特定对象调研□分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访业绩说明会 | | | □新闻发布会路演活动 | | 类别 |  现场参观 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | 凛冬资产：陈亮、吴真军 | | 时间 | 2025 年 7 月 18 日 15:00-16:00 | | 地点 | 公司行政楼九楼会议室 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书、副总经理：刘松霞 | | 员姓名 | 证券事务代表：陈丽婷 | | | 一、参观公司展厅； | | | 二、主要问题及回答： | ...

Meeting Information - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 5, 2025, at 14:30 [1] - The meeting will include both on-site and online voting options for shareholders [2] - Shareholders must register by July 29, 2025, to be eligible to attend the meeting [2][3] Voting Procedures - Shareholders can vote either in person or through authorized representatives [2] - Online voting will be available through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system on the same day [1][5] - Only one voting method can be chosen by each shareholder, and duplicate votes will be disregarded [2][3] Agenda Items - The meeting will discuss the fourth employee stock ownership plan and related proposals, which have already been approved by the board and supervisory committee [1][2] - Specific proposals include the draft of the fourth employee stock ownership plan and authorization for the board to handle related matters [2][3] Registration Requirements - Corporate shareholders must provide necessary documentation for registration, including a copy of the business license and identification of the legal representative [4] - Individual shareholders must present their identification and shareholder account card for registration [4] - Registration can also be done via mail or fax, but must be completed by August 1, 2025 [4] Contact Information - The company is located in Hefei, Anhui Province, and provides contact details for inquiries related to the meeting [5]

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-043 安徽安利材料科技股份有限公司 经本公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临 时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年8月5日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16 日召开的第七届董事会第八次会议决议，公司决定于2025年8月5日（星期二）召 开公司2025年第一次临时股东会，现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月5日 （星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过 ...

三、本员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则下参与 的，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。 四、公司实施本员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机 制，完善企业法人治理，提高员工的凝聚力和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益 的一致，构建利益命运共同体，增强员工激励和约束机制，充分调动员工的积极性和创 造性，努力创造更好的经济效益和社会效益，实现公司可持续发展。 综上，监事会认为：公司实施本员工持股计划不会损害公司及全体股东的利益，并 符合公司长远发展的需要，同意将公司第 4 期员工持股计划相关议案提交公司股东会审 议。 安徽安利材料科技股份有限公司 安徽安利材料科技股份有限公司监事会 关于公司第 4 期员工持股计划相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 2 号》"）等法律、法规、规章和规范性文件，以及《安徽安利材料科技股份有限公 ...

证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-042 经审阅，公司监事会认为：公司第 4 期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"） 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简 称"《指导意见》"） 安徽安利材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七届监事 会第七次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以即时通讯方式送达全体监事。本次会议于 家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于 <安徽安利材料科技股份有限公司第 ensp="ensp" 期员工持股计划="期员工持股计 划" 草案="草案"> 及其摘要的议案》 经审阅，公司监事会认为：《安徽安利材料科技股份有限公司第 4 期员工持股计划 管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《创业板规范运作 ...

安徽安利材料科技股份有限公司监事会 关于公司第 4 期员工持股计划相关事项的审核意见 安徽安利材料科技股份有限公司 监事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引 第 2 号》"）等法律、法规、规章和规范性文件，以及《安徽安利材料科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司监事会对公司第七届监事会第七 次会议议案中的公司第 4 期员工持股计划相关事项（以下简称"本员工持股计划"）， 进行了认真审核，并经充分全面的讨论与分析，现发表审核意见如下： 2025 年 7 月 17 日 一、本员工持股计划的内容符合《指导意见》等有关法律、法规、规章及规范性文 件的规定，不存在相关法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 二、本员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》等相关法律、法规、规章和规 范性文件的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为本员工持股计 划持有人的主体资格合法、 ...

安徽安利材料科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-041 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七届董事 会第八次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以即时通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 16 日下午在公司行政楼九楼会议室，以现场结合通讯形式召开。本次应参 加会议董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中独立董事 4 人；董事杨滁光、独立董 事陈来以远程视频方式参会；董事王义峰、方炜、陈茂祥、李中亚以通讯表决方式出席 本次会议。会议由公司董事长姚和平先生主持，公司全体监事、部分高管人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议并投票表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<第 4 期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为充分调动员工的积极性、创造性和对公司的责任意识，建 ...

二、公司编制《安徽安利材料科技股份有限公司第 4 期员工持股计划（草案）》 及其摘要的程序合法、有效，本员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》 《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 三、公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。本员工持股 计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司实施本员工持股计划前，通 过职工代表大会等方式，充分征求员工意见，不存在摊派、强行分配等方式强制 员工参与本员工持股计划的情形。 安徽安利材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司第 4 期员工持股计划相关事项的核查意见 安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委 员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管 指引第 2 号》"）等法律、法规、规章和规范性文件，以及《安徽安利材料科 ...

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安利股份"）第七届监事 会第七次会议通知已于 2025 年 7 月 10 日以即时通讯方式送达全体监事。本次会议于 2025 年 7 月 16 日在公司行政楼八楼会议室以现场会议方式召开，由公司监事会主席胡 家俊召集并主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于<安徽安利材料科技股份有限公司第 4 期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》 证券代码：300218 证券简称：安利股份 公告编号：2025-042 安徽安利材料科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审阅，公司监事会认为：《安徽安利材料科技股份有限公司第 4 期员工持股计划 管理办法》的相关内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《创业板规范运作指引》 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容合法、有效。本员工持股 计划管理办法的制订有利于保 ...