华测导航(300627) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2025-081 上海华测导航技术股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东会 的通知于 2025 年 8 月 8 日以公告方式发出，本次股东会采取现场投票与网络投票相结 合的方式召开，其中现场会议于 2025 年 8 月 25 日 14:30 在上海市青浦区崧盈路 577 号 华测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本次会议由公司董事会召集，董事长赵延平先生主持。本次会议的召集、 ...