豪美新材(002988) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-070 广东豪美新材股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，上述议案尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。现 将具体情况公告如下： 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无 异议后方可提交公司股东大会审议。 二、其他说明 （一）上述董事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表 决，经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 ...