全 聚 德(002186) - 独立董事专门会议2025年第二次会议决议

2025 年第二次独立董事专门会议决议 中国全聚德（集团）股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 8 月 11 日以通讯方式召开 2025 年第二次独立董事专门会议。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事吕守升召集并主持。本次通讯表 决应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第十届二次会议审 议的部分事项进行了审议，具体如下： 《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2025 年半年 度）>的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，我们认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持 续评估报告（2025 年半年度）》充分反映了北 ...