骏成科技(301106) - 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：301106 证券简称：骏成科技 公告编号：2025-036 江苏骏成电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏骏成电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、公司章程修订的相关情况 二、制度的制定、修订情况 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章 程》的最新规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《上市规则》《规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定、 修订部分内部治理制度详见下表： | | | | 1 | 股东会议事规则 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 董事会议事规则 | 修订 | 是 | | 3 | 董事会战略委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会 ...