*ST荣控(000668) - 荣丰控股董事会议事规则（草案）

荣丰控股集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） （提交2025年第二次临时股东会审议） 第一章 目的 第一条 为明确董事会职责权限，规范董事会的议事和决策程序，确保董事 会高效运作、科学决策，制订本规则。 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且至少应有一名独立 董事是会计专业人士，并由该专业人士担任召集人。 第十条 董事会组织机构负责人由董事会聘任。 第二章 董事会组织机构 第二条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人。 第三条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年，任期从股东会通过之日 起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满，可连选连任。董事在任 期届满前，可由股东会解除其职务。 第四条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少一名 会计专业人士。 第五条 董事会中兼任公司高级管理人员以及由员工代表担任的董事人数不 超过董事总数的二分之一。 第六条 董事会设立董事会秘书办公室。董事会秘书办公室为董事会日常办 事机构，主要负责公司信息披露，股东会、董事会的筹备、文件准备和记录，董 事会的对外联络，有关文件、档案的管理，以及信息收集等工作。 第七条 董事会设立审 ...