豪美新材(002988) - 董事会战略委员会工作细则

广东豪美新材股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司发展战略需要，提升公司环境、社会及公司治理管理 水平，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提升公司可 持续发展方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持续发展水平，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东 豪美新材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展工作进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任 ...