全 聚 德(002186) - 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会秘书工作规则

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总 则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（简称"公司"）董事 会秘书的工作和行为，促进公司董事会秘书依法、充分履行职责，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《中国全聚德（集团）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司设立董事会秘书，作为公司与深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）之间的指定联络人。董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规 及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会设证券事务部作为董事会常设工作机构，在董事会秘书的 领导下开展工作。证券事务部应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不 限于证券事务代表等。 第二章 任职条件及任免程序 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 ...