江天化学(300927) - 董事会战略与可持续发展委员会工作细则（2025年8月修订）

南通江天化学股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，实现公司与环境、社会的协 调发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制规范》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和 《公司章程》的相关规定，公司董事会设立战略与可持续发展委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，负 责对公司长期发展战略规划、重大投资决策和可持续发展战略进行可行性研究并 提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括独 立董事一名。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 （四）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提 出建议； （五）对《公司章程》规定 ...