证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-021 南通江天化学股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度的利润分配 方案为：以公司现有总股本 144,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.90 元（含税），合计派发现金红利 12,992,400.00 元（含税）。本次 利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分 配。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需 提交公司股东大会审议。 1.董事会审议情况 公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》。 董事会认为：该利润分配 ...

平安证券股份有限公司 关于南通江天化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为南通江天化学 股份有限公司（以下简称江天化学、公司或发行人）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构及持续督导机构，持续督导期间自公司股票上市之日 2021 年 1 月 7 日起至 2024 年 12 月 31 日（以下简称持续督导期间）。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，平 安证券出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所对保荐总 结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 三、发行人基本情况 | | | 1 保荐机构名称 平安证券股份有限公司 注册地址 深圳市福田区福田街道益 ...

南通江天化学股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，南通江天化学股份有限公司（下称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的要求，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会对任期内公司的生产经营 活动进行了有效的监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公 司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩平稳发展的目标。现将 2024 年监事 会履行职责情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会共计召开 7 次会议，监事对提交监事会的全部议案进行认真 审议。各次会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2024.4.17 | 1.审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 5.审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告> | | | | 2.审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 3.审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-018 南通江天化学股份有限公司 关于设立ESG管理组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十 五次会议审议通过了《关于设立ESG管理组织架构的议案》。为进一步完善公司治理结 构，提升公司环境、社会及管治（ESG）管理运作水平，更好地适应战略发展需要，持 续增强公司核心竞争力，公司拟设立ESG管理组织架构，即在董事会战略委员会增加ESG 管理职能，将原"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与可持续发展委员会"。董 事会战略与可持续发展委员会下设"ESG工作组"，协调各部门及子公司开展ESG相关工 作。相关ESG管理组织架构情况如下： 一、董事会 董事会为公司ESG管理运行及信息公开披露的最高责任机构，在公司ESG管理方面， 履行以下职责：审议批准公司ESG战略与目标、政策制度、工作计划；审议批准对公司 有重大影响的ESG相关风险应对方案；审议批准ESG报告及其他ESG重大信息的公开披露； 确保ESG风险管 ...

南通江天化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、董事会各专门委员会工作细则等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入 为 9.96 亿元。2023 年 ...

南通江天化学股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》， 本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-015 根据公司（含合并范围内子公司，下同）2025 年度生产经营及投资计划的 资金需求，为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，提高资金运营能力，公司 2025 年拟向银行申请总额不超过人民币 20.20 亿元银行综合授信额度，授信形 式包括但不限于项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、资金及外汇 管理业务、贸易融资等，授信期限自股东大会审议通过之日起一年。授信形式、 授信额度、授信期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资 金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额 度可以循环使用。 公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度及期限范围内签署相 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-017 南通江天化学股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元 （含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日 起 12 个月，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现就相关事项公告如下： 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司日常经营，不影响日常经营资金需求和资金 安全的前提下，公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，以更好地 实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取良好的投资回报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-014 南通江天化学股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 18 日披 露《2024 年年度报告》，为使投资者更全面了解公司的经营成果、财务状况及未 来发展规划，公司计划于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举 办 2024 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱辉先生；副总经 理、财务负责人、董事会秘书史彬先生；独立董事郁东先生；保荐代表人赵宏女 士等。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 24 日（星期四 ）15:00 前访问 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-020 南通江天化学股份有限公司 关于聘任审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到审计部经理李斌先生 的书面辞职报告。李斌先生因工作岗位调整，申请辞去公司审计部经理职务，其辞职报 告自送达董事会之日起生效。辞职后，李斌先生仍继续在公司担任其他职务。李斌先生 在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对李斌先生在任职审计部经理期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢。 为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《内部审计制度》的 有关规定，由公司董事会审计委员会提名，第四届董事会第十五次会议审议通过《关于 聘任审计部经理的议案》，同意聘任吴海燕女士为审计部经理，负责公司内部审计工作， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。 吴海燕女士的简历详见附件。 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2025 年 4 ...