证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-030 南通江天化学股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 议案》，具体内容如下：以公司总股本 144,360,000 股为基数，向全体股东每 税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转 以后年度分配。 若在利润分配预案实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使 公司总股本发生变动的，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则，对分配 比例进行调整。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 144,360,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 0.900000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构 （含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-030 南通江天化学股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年 度权益分派方案已获 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现 将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，具体内容如下：以公司总股本 144,360,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税），合计派发现金红利 12,992,400.00 元（含 税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转 以后年度分配。 若在利润分配预案实施前，因股权激励行权、可转债转股、股份回购等致使 公司总股本发生变动的，公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则，对分配 比例进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-029 南通江天化学股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告 股东南通江山农药化工股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 划和相关承诺一致，减持数量在已披露的减持计划范围内，上 述减持计划尚未实施完毕。 本次变动是否存在违反《证 券法》《上市公司收购管理 办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和本 所业务规则等规定的情况 是□ 否☑ 5.被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第六十三 条的规定，是否存在不得 行使表决权的股份 是□ 否☑ 6.30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用） 7.备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细； 2、江山股份出具的《关于股份减持计划进展的告知函》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2025年6月10日 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司大股东南通江山农药化 工股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-028 南通江天化学股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍暨披露简式权益变动 报告书的提示性公告 持股 5%以上股东南通江山农药化工股份有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2.本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 3.本次权益变动后，南通江山农药化工股份有限公司持有公司股份数量从 21,690,000 股减少至 21,654,000 股，占公司总股本的比例从 15.02%减少至 15%，权益 变动后的合计持股比例触及 5%的整数倍。 近日，南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股东南 通江山农药化工股份有限公司出具的《简式权益变动报告书》，现将有关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

南通江天化学股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南通江天化学股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：江天化学 股票代码：300927 信息披露义务人：南通江山农药化工股份有限公司 住所及通讯地址：南通市经济技术开发区江山路 998 号 股份变动性质：减少 签署日期：2025 年 5 月 27 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《证券期货法律适用意见第19条—第十 三条、第十四条的适用意见》和《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在江 天化学拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股 信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在江天化学中拥有 权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-027 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉 先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于聘任审计部经理的议案》 经审议，同意聘任姚伟女士为公司审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-026 南通江天化学股份有限公司 关于聘任审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到审计部经理吴海燕女 士的书面辞职报告。吴海燕女士因工作调整，申请辞去公司审计部经理职务，其辞职报 告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴海燕女士将不在公司担任其他职务。吴海燕女 士在公司任职期间勤勉尽责，公司及公司董事会对吴海燕女士为公司发展所做出的贡献 表示衷心的感谢。 为保证公司内部审计工作的顺利开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《内部审计制度》的 有关规定，由公司董事会审计委员会提名，经第四届董事会第十六次会议审议通过，公 司同意聘任姚伟女士为审计部经理，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满为止。 姚伟女士的简历详见附件。 特此公告。 南通江天化学股份有限公司董事会 2025 年 5 月 26 日 附件：姚伟女士简历 姚伟，女 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-025 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于聘任审计部经理的议案》 为保证公司内部审计工作的顺利开展，经审议，同意聘任姚伟女士为审计部经理， 负责公司内部审计工作。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议于 2025 年 5 月 23 日（星期五）在公司四楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 2. ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-024 南通江天化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：江天化学，证券代码：300927）连续两个交易日内（2025 年 5 月 16 日、 根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 四、风险提示 （http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。 针对公司股票交易异常波动，公司董事会已向公司控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 较大影响的未公开重大信息； 事项或处于筹划阶段的重大事项； 票的行为； 三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 意向、协议 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2025-024 南通江天化学股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 3.公司近期经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4.公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项或处于筹划阶段的重大事项； 5.股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人买卖本公司股 票的行为； 6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（证 券简称：江天化学，证券代码：300927）连续两个交易日内（2025 年 5 月 16 日、 5 月 19 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%（连续两个交易日累计偏离 31.88%）， 根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会已向公司控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1.公司未发现前期披 ...