ST迪威迅(300167) - 公司董事会议事规则

深圳市迪威迅科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 深圳市迪威迅科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市迪威迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，以及《深圳市迪威迅科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会依法对股东会负责。 第二章 董事会的职权 （八）决定公司内部管理机构的设置； 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 规定的职责，确保公司遵守法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的权益。 第四条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （ ...