兴化股份(002109) - 半年报董事会决议公告

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-030 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 韩磊先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 2025 年半年报全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)， 半年报摘要详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊 1 / 5 陕西兴化化学股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届董 事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以直接送达和电子 邮件相结合的方式送达各位董事、高级管理人员。本次会议 于 2025 年 8 月 25 日上午在公司会议室召开。 登在 2025 年 8 月 26 日的《证券时报》和《中国证券报》上 的《2 ...