中伟股份(300919) - 第二届董事会第三十六次会议决议公告

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议于 2025 年 8 月 25 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 22 日以电子邮件等形式发出，会议 应到董事九人，实到九人。本次会议由董事长邓伟明先生主持，本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更的议案》 经审议，董事会认为：本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规 范运作水平，结合公司治理结构优化调整等实际情况进行，因此，董事会同意对《公司章程》 中部分条款进行修订和补充并提请股东大会授权公司管理层办理上述工商变更登记等事宜。 证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-09 ...