中伟股份(300919) - 第二届董事会第三十六次独立董事专门会议决议

中伟新材料股份有限公司 第二届董事会第三十六次独立董事专门会议决议 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次独 立董事专门会议于 2025 年 8 月 22 日以现场会议方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子邮件等形式发出，会议应到董事三人，实到三人。会议由曹越 先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年中期分 红方案的议案》 基于公司未来业务发展的良好预期，综合考虑公司财务状况，为更好地回报 广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下， 公司 2025 年度中期分红方案如下： 以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记股数扣除 回购专户中已回购股份后的总股数（以下简称"总股数"）为基数，每 10 股派发 现金红利 2.8 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 若以本次中期分红方案公告披露日的总股本剔除回购股份后 908,195,586 股 ...