中伟股份(300919) - 第二届监事会第三十一次会议决议公告

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025-092 中伟新材料股份有限公司 第二届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三十一次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 22 日以电子邮 件等形式发出，会议应到监事三人，实到三人。会议由监事会主席尹桂珍女士主持，会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 规定，会议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 会议审议情况 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更的议案》 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》是根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司规 范运作水平，结合公司治理结构优化调整等实际情况，因此，监事会同意对《公司章程》中 部 ...