垒知集团(002398) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

垒知控股集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司第六届董事会第三十三次会议决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东会召集人确认本次股东 会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 15:00； （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳 ...